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平安产险商丘中支积极开展反洗钱客户尽职调查主题集中宣传活动

2023-07-27 17:20:10来源:大河网


【资料图】

为了全面推进金融机构反洗钱工作,打击破坏金融管理秩序及恐怖组织的各种不法洗钱犯罪活动,保持社会稳定,7月19日上午,平安产险商丘中支积极响应中国人民银行商丘中心支行的号召,在金世纪广场开展反洗钱客户尽职调查主题集中宣传活动。

平安产险商丘中支在活动现场摆放展架,发放宣传彩页,向过往公众详细讲解洗钱的典型特征、常见手段、以及防范措施,多方位、多角度地宣传洗钱的隐蔽性、欺骗性、风险性和社会危害性,引导群众树立正确的金融理念,自觉远离和抵制洗钱,在日常办理金融业务时应主动配合金融机构开展客户身份识别,保护自身资金安全。

“客户尽职调查是金融机构反洗钱工作中最基本也是最首要的,作为金融机构工作人员,应在实际工作中做好客户的尽职调查,一是在与客户建立业务关系或者为客户提供服务时,确认客户的真实身份,了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等;二是审核客户基本信息,一旦发现交易与客户基本情况不匹配,马上提升客户风险评级并及时上报可疑、大额交易报告;三是加强反洗钱知识的学习,提高合规意识,提高有效防范和查处洗钱犯罪活动的能力。”此次活动工作人员表示。

平安产险商丘中支将肩负金融企业社会责任,积极履行反洗钱义务,扎实推进反洗钱工作做深做实,为构建健康、和谐的金融环境贡献平安力量。(王筱)

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